Американского криптовалютного трейдера обвинили в мошенничестве на $5 млн

Американского криптовалютного трейдера обвинили в мошенничестве на $5 млн
Написанно: 27.01.2021 10:48

Краткое содержание новости

Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн.


Джереми Спенс продвигал свои услуги  под псевдонимом «Coin Signals» с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он брал средства у инвесторов якобы для торговли на криптовалютном рынке. По данным правоохранительных органов, за указанный период Спенс обманул более 170 инвесторов на общую сумму $5 млн. Теперь трейдер обвиняется в мошенничестве с товарами и валютном мошенничестве.




«Спенс убеждал инвесторов вложить средства в созданные им пулы инвестиций в криптовалюты. Наиболее крупными и активными из этих фондов были Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund. Он завышал успешность своих фондов, чтобы привлечь людей. Так как его торговля не была прибыльной, особенно по сравнению с его заявлениями, он использовал средства новых инвесторов для выплаты остальным – типичная пирамидальная схема», – рассказал заместитель директора ФБР Уильям Суини (William Sweeney).




Если суд признает Спенса виновным в предъявленных обвинениях, то трейдеру грозит до 30 лет тюрьмы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также наложила на Спенса штрафы и пожизненный запрет торговли.



Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала список из 28 незарегистрированных криптовалютных фирм, предоставляющих инвесторам ложную информацию.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
Топ из этой категории
Власти США конфисковали криптовалюту у российского хакера на $2,3 млн Власти США конфисковали криптовалюту у российского хакера на $2,3 млн
Американские правоохранители в конце лета конфисковали в цифровой валюте примерно $2,3 млн у хакера из России. Как...
Биткоин (BTC) завершил ноябрь в небольшом минусе под $57 000 Биткоин (BTC) завершил ноябрь в небольшом минусе под $57 000
Sponsored Sponsored Биткоин обновил 10 ноября исторический максимум в районе $69 000, однако завершил этот месяц с...