Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн
Написанно: 27.01.2021 08:51

Краткое содержание новости

В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста.




С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. Самыми крупными были Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Signals Long Term Fund.


По версии властей, трейдер скрыл потери от неудачных инвестиций средствами новых клиентов. Также он манипулировал данными о счетах Coin Signals и предоставлял ложные сведения.


В 2018 году юридическая фирма Silver Miller подала иск против Спенса, обвинив его в организации финансовой пирамиды.


За мошенничество Спенсу грозит 30 лет тюрьмы. В отдельном порядке Комиссия по торговле товарными фьючерсами США потребовала возмещения убытков, постоянного запрета на ведение торговой деятельности и штрафов.


ForkLog on Scribd



Напомним, в январе 2021 года суд в США приговорил к 10 годам лишения свободы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена за организацию мошеннической схемы.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
Топ из этой категории
Биткоин (BTC) пытается возобновить бычий тренд Биткоин (BTC) пытается возобновить бычий тренд
Биткоин завершил коррекцию 25 апреля и с тех пор пытается начать рост. Ожидается, что Недельный график BTC Биткоин...
Суд назначил дату слушаний по делу криптобиржи BitMEX Суд назначил дату слушаний по делу криптобиржи BitMEX
Судебный процесс по делу об отмывании денег в отношении руководства криптовалютной биржи BitMEX в отмывании денег...