Крупнейшую криптобиржу Индии заподозрили в отмывании денег

Крупнейшую криптобиржу Индии заподозрили в отмывании денег
Написанно: 11.06.2021 14:16

Краткое содержание новости

Местный регулятор заподозрил местную криптовалютную биржу WazirX в пособничестве отмыванию денег и нарушению валютного контроля



Экономическая разведка (ED) Индии заподозрила крупнейшую криптобиржу Индии WazirX в пособничестве отмыванию денег. Об этом регулятор заявил у себя на странице в Twitter. Сообщается, что разведка инициировала расследование против WazirX после транзакции в размере $390 млн.



Расследование против WazirX — это часть более крупной операции против отмывания денег через «незаконные» беттинговые приложения, принадлежащие гражданам Китая, пишет Moneycontrol. Впрочем, о каком беттинговом сервисе идет речь, не уточняется.

Сообщается, что за время расследования, подозреваемые отмыли около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance.

Всего WazirX за время расследования получила со счетов Binance криптовалюту на сумму $123 млн. Затем криптовалюту уже в размере $196 млн отправляли обратно на Binance. Более того, как утверждает разведка, «ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита».

«WazirX не собирает необходимые документы, что является грубым нарушением требований по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма», — пишет Moneyycontrol со ссылкой на заявление регулятора.

Выяснилось, что клиенты WazirX могут отправлять криптовалюту любому лицу вне зависимости от его местонахождения и какой-либо верификации. Такая политика делает биржу убежищем для людей, ищущих отмывание денег, добавили в ED.

Читайте также: Dogecoin обвалил крупнейшую криптобиржу Индии

Расследование против WazirX появляется обвинил KuCoin в нарушении закона о ценных бумагах. Представители биржи не стали выполнять требования регулятора даже несмотря на предоставленный дедлайн.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
Топ из этой категории
Мифы и факты о биткоине: развенчиваем расхожие заблуждения Мифы и факты о биткоине: развенчиваем расхожие заблуждения
Дэвид Борман из BeInCrypto решил развенчать некоторые наиболее распространенные заблуждения и мифы о биткоине (...
ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении...