Суд назначил дату слушаний по делу криптобиржи BitMEX

Суд назначил дату слушаний по делу криптобиржи BitMEX
Написанно: 12.05.2021 11:42

Краткое содержание новости


Судебный процесс по делу об отмывании денег в отношении руководства криптовалютной биржи BitMEX в отмывании денег назначен на 28 марта 2022 года










постановлении, согласно ресурсу Law360.









Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.


рокуратура Минюста обвинила бывшее руководство биржи в неспособности внедрить процедуры ОД/ФТ.


BitMEX ищет обходные пути


Согласно обвинительному заключению, Хейс выбрал Сейшельские острова из-за более дружелюбной юрисдикции. Так, Хейс утверждал, что подкуп местных властей обходился дешевле, чем в США. Примечательно, что сам Хейс уже сдался властям США.


сообщала, что Хейс достиг соглашения со следствием в рамках которого он сдался властям США еще в начале апреля. Предполагается, что сейчас Хейс проживает в Сингапуре под залог в $10 млн, однако обязан по первому требованию суда в Нью-Йорке вернуться в штаты.


специальном материале редакции BeInCrypto.


Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и 

Дисклеймер


Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
Топ из этой категории
Мифы и факты о биткоине: развенчиваем расхожие заблуждения Мифы и факты о биткоине: развенчиваем расхожие заблуждения
Дэвид Борман из BeInCrypto решил развенчать некоторые наиболее распространенные заблуждения и мифы о биткоине (...
ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении...