Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег

Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег
Написанно: 05.03.2021 13:21

Краткое содержание новости

Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег.


Аналитики ведомства отмечают, что в связи с пандемией коронавируса объемы трансграничных перевозок значительно снизились, в том числе между США и Мексикой. Это привело к накоплению больших сумм наличности у наркоторговцев в США. 



Криптоматы стали одним из способов отправки денег международным поставщикам наркотических средств через границу без необходимости физической перевозки. Хотя статистики не приводится, в отчете подчеркивается, что участились случаи «отмывания денег с использованием виртуальных валют и криптоматов».




«Торговцы наркотиками и лица, занимающиеся отмыванием денег, все чаще используют виртуальную валюту в своей деятельности, по мере того, как использование этих валют становится все более широко распространенным. Были случаи, когда оптовые поставки оплачивались виртуальными валютами вместо наличных, и такие средства использовались в полном цикле отмывания денег», – отмечается в исследовании.




Хотя криптоматы должны подчиняться тем же требованиям по борьбе с отмыванием денег, что и обычные банки и платежные компании, «недобросовестные владельцы» могут позволить наркоторговцам вносить значительные суммы наличности и скрывать происхождение средств.




«Виртуальные валюты вкупе с уже созданными схемами отмывания денег позволяют осуществлять еще более сложные схемы для отмывания денег», – заключают аналитики Управления по борьбе с наркотиками США.




Ранее о проблемах использования криптовалют для незаконных целей говорила министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen).

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
Топ из этой категории
Власти Казахстана разрешат банкам запускать счета для криптокомпаний Власти Казахстана разрешат банкам запускать счета для криптокомпаний
На данный момент Казахстан входит в список стран с наибольшей долей хешрейта биткоина. Власти этого государства ранее...
Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 27 июля Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 27 июля
Goldman Sachs подал заявку на запуск необычного ETF, основные криптовалюты корректируются, Sponsored Sponsored слухов о...